Présentation

Les organismes financiers (banque, assurance, mutuelle, crédit, jeux, ...) ont l'obligation d'identifier en base deux catégories de personnes :

• Les personnes politiquement exposées "PPE" qui occupent ou ont occupé une fonction publique importante depuis moins d'un an.
• Les personnes et entités soumises aux sanctions de gel des avoirs "GDA", entrainant une incapacité à utiliser leurs comptes et capitaux.

Pour ce faire, Cap Adresse a lancé la solution CAP RISK, permettant d'identifier en temps réel des PPE et GDA via l'appel à un service web.

Fonctionnalités

L'utilisateur saisit ses coordonnées clients : nom, prénom, date de naissance.

Sur l'ensemble des frontaux (agence, intranet, CRM,...), via un appel à un service web, CAP RISK va vérifier la présence en base de la personne et retourner une ou plusieurs propositions (si la personne est présente).

Gains

• Une réponse concrète et opérationnelle pour consolider votre dispositif lab-ft
• Optimisez vos traitements, gagnez du temps
• Réduisez votre risque réglementaire et votre risque de réputation