Cap Risk

Identifiez en temps réel les personnes politiquement exposées (PPE) et/ou pour lesquelles un gel des avoirs a été émis (GDA)

Présentation

Les organismes financiers (banque, assurance, mutuelle, crédit, jeux, ...) ont l'obligation d'identifier en base deux catégories de personnes :

  • Les personnes politiquement exposées "PPE" qui occupent ou ont occupé une fonction publique importante depuis moins d'un an.
  • Les personnes et entités soumises aux sanctions de gel des avoirs "GDA", entrainant une incapacité à utiliser leurs comptes et capitaux.

Pour ce faire, Cap Adresse a lancé la solution CAP RISK, permettant d'identifier en temps réel des PPE et GDA via l'appel à un service web.

Fonctionnalités

L'utilisateur saisit ses coordonnées clients : nom, prénom, date de naissance.

Sur l'ensemble des frontaux (agence, intranet, CRM,...), via un appel à un service web, CAP RISK va vérifier la présence en base de la personne et retourner une ou plusieurs propositions (si la personne est présente).


IDENTIFICATION EN TEMPS RÉEL DES PPE ET DGA

Gains

  • Une réponse concrète et opérationnelle pour consolider votre dispositif lab-ft
  • Optimisez vos traitements, gagnez du temps
  • Réduisez votre risque réglementaire et votre risque de réputation

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